Un constructor de viviendas de Wichita Falls fue encarcelado tras ser acusado de robo mediante fraude.
Ricardo Sandoval, propietario de Desilu Properties, fue arrestado por la policía de Wichita Falls el viernes bajo el cargo de uso indebido de propiedad fiduciaria o propiedad de una institución financiera.
Sandoval salió libre el lunes de la cárcel del condado de Wichita con una fianza de 250.000 dólares.
Cualquier persona acusada de un delito se presume inocente a menos que sea declarada culpable en un tribunal de justicia.
Según las acusaciones contenidas en una declaración jurada de arresto, una oficina de abogados presentó un informe ante la policía de Wichita Falls el 24 de septiembre, alegando que en noviembre de 2023, Sandoval hizo un trato con un cliente para construir una nueva casa en virtud de un acuerdo que Union Square Credit Union haría. retener fondos para el proyecto.
El investigador de la policía escribió que una auditoría reveló un “complejo plan de fraude en la construcción diseñado para cometer robo mediante la aplicación y el desembolso indebidos de fondos” de la cuenta.
Los investigadores alegan que Sandoval “alteró los montos de las facturas y presentó facturas falsas por montos mayores que las facturas originales”.
Los documentos de declaración jurada presentados ante Union Square eran fraudulentos y describen incidentes en los que una empresa de materiales de construcción no recibió el pago del dinero retirado de la institución y un subcontratista de Sandoval se enteró de que su factura de $5,000 había sido alterada a $45,000.
El investigador dijo que otro subcontratista afirmó que la información de su empresa se utilizó para crear una solicitud de factura falsa para un retiro de 100.000 dólares.
“El método de fraude provocó una pérdida de más de $300,000 en pagos de subcontratistas, pérdida de material de construcción, facturación falsa, pagos propios, pérdidas por solicitudes de retiro fraudulentas y fondos para completar el proyecto”, escribió el investigador en las acusaciones.
El investigador escribió que se enteró de otras dos personas que podrían haber sido víctimas de Sandoval.
A los detectives de delitos financieros del Departamento de Policía de Wichita Falls les preocupa que más residentes locales puedan ser víctimas del presunto plan de estafa.
La policía de Wichita Falls alentó el lunes a cualquiera que haya contratado a Sandoval para trabajar en el pasado a verificar todos los documentos o libros de contabilidad relacionados con el proyecto específico por el cual se le pagó.
“Si cree que es una víctima, llame a la WFPD al 940-761-7792 y presente un informe del delito”, dijo la WFPD.
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Este artículo apareció originalmente en Wichita Falls Times Record News: constructor de viviendas de Wichita Falls acusado de presunto plan de fraude