Por Nate Raymond
(Reuters) – La Corte Suprema de Estados Unidos despejó el jueves el camino para la aplicación de una ley federal contra el lavado de capital que exige que las entidades corporativas revelen las identidades de sus verdaderos beneficiarios reales al Sección del Hacienda de Estados Unidos.
Los jueces suspendieron una orden sumarial a nivel franquista emitida el 3 de diciembre por un enjuiciador federal de Texas que había llegado a la conclusión de que el Congreso se había excedido en sus poderes conforme a la Constitución de los Estados Unidos al aprobar la Ley de Transparencia Corporativa. La ley de 2021 fue impugnada en presencia de los tribunales por pequeñas empresas.
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Los jueces actuaron luego de que el Tribunal de Apelaciones del Botellín Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, permitiera que la orden entrara en vigor antiguamente de la término término del 13 de enero que la mayoría de las empresas habían enfrentado para presentar sus informes iniciales a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Sección del Hacienda, conocida como FinCEN. .
La empresa del expresidente Joe Biden había pedido a la Corte Suprema que suspendiera la orden sumarial. Dijo que millones de entidades ya habían cumplido con el requisito de presentación de informes antiguamente del arbitraje del enjuiciador de distrito estadounidense Amos Mazzant que bloqueó la aplicación de la ley a nivel franquista a pesar de que las pequeñas empresas no pidieron ese resultado.
La orden sumarial fue obtenida por la Confederación Doméstico de Empresas Independientes, que anejo con varias pequeñas empresas impugnaron la ley a través de abogados del conservador Centro de Derechos Individuales.
Un beneficiario final se define como un individuo que directa o indirectamente posee o controla una empresa. Esta ley exigía que las corporaciones y compañías de responsabilidad limitada, o LLC, reportaran información sobre sus beneficiarios reales a FinCEN, que recopila y analiza información sobre transacciones financieras para combatir el lavado de capital y otros delitos.
Los partidarios de la medida han dicho que fue diseñada para afrontar la creciente popularidad de Estados Unidos como empleo para que los delincuentes laven fondos ilícitos mediante la creación de entidades como LLC bajo leyes estatales sin revelar su décimo.
“Los requisitos de presentación de informes de la ley son importantes para el gobierno a la hora de avisar, detectar y procesar delitos como el lavado de capital, el fraude fiscal y la financiación del terrorismo”, escribió la procuradora genérico de la empresa Biden, Elizabeth Prelogar, en un escrito dirigido a la Corte Suprema.
Mazzant, con sede en Sherman, Texas, dictaminó que el Congreso no tiene autoridad bajo sus poderes para regular el comercio, los impuestos y los asuntos exteriores para adoptar el “estatuto cuasi orwelliano” y que probablemente violaba los derechos de los estados bajo la Décima Mejora de la Constitución.
Prelogar, en su escrito en presencia de la Corte Suprema, argumentó que el arbitraje del enjuiciador era demasiado radical y errado, citando la autoridad del Congreso bajo la emplazamiento Cláusula de Comercio de la Constitución para regular las actividades económicas que afectan el comercio interestatal.
(Reporte de Nate Raymond en Boston; reporte adicional de Andrew Chung en Nueva York; Editado por Will Dunham)
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