Un empresario del noroeste de Luisiana enfrentará hasta 10 años de prisión después de utilizar Créditos de Retención de Empleados para pagar gastos personales, incluidas deudas de juego.
Brian T. Owen, de 52 años, de Caddo Parish, Luisiana, se declaró ayer culpable de lavado de dinero, según un comunicado de prensa de la Fiscalía Federal.
El 30 de septiembre de 2024 se presentó una factura de información acusando a Owen de un cargo de lavado de dinero después de una investigación realizada por agencias policiales estatales y federales sobre las actividades ilegales de Owen como presidente de una empresa de servicios de consultoría en campos petroleros con sede en Bossier City.
El 22 de junio de 2020, la empresa presentó una petición voluntaria de reparación en virtud del Capítulo 11 del Código de Quiebras ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Luisiana.
En enero de 2021, como parte del plan de reorganización por quiebra de la empresa, se estableció un Fideicomiso de Distribución para pagar a los acreedores y Owen ejecutó un Acuerdo de Fideicomiso de Distribución como presidente de la empresa. Según este plan, si Owen recibía alguna compensación adicional de la empresa, debía pagar el 30% de esa cantidad directamente al Fideicomiso de Distribución.
En 2021, la compañía comenzó a solicitar Créditos de Retención de Empleados (“ERC”), un crédito fiscal reembolsable para ciertas empresas elegibles y organizaciones exentas de impuestos que tenían empleados y se vieron afectadas durante la pandemia de COVID-19. Luego, Owen ideó un plan para defraudar al Fondo de Distribución interceptando los cheques físicos del Departamento del Tesoro de EE. UU. antes de que fueran depositados en las cuentas de trabajo de la empresa. Sin que otros altos directivos de la empresa lo supieran, Owen había abierto una cuenta bancaria a nombre de la empresa cuando aún estaba en quiebra. Como parte del plan, depositó un total de 3,8 millones de dólares en fondos de ERC para él como compensación adicional. Owen no pagó al Fondo de Distribución el 30% como había acordado, sino que utilizó el dinero para sus propios gastos personales, incluido el pago de deudas de juego. En total, defraudó al Fideicomiso de Distribución por $1,157,154.39.
Owen podría ser sentenciado a hasta 10 años de prisión, 3 años de libertad supervisada y una multa de hasta 250.000 dólares.
Este artículo apareció originalmente en Shreveport Times: Empresario del noroeste de Luisiana se declara culpable de lavado de dinero
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