Muchos de los activos de los clientes de stop patrimonio neto de Morgan Stanley fueron señalados como de stop aventura de lavado de billete.
Una investigación fresco realizada por el Diario de Wall Street descubrió el supuesto fracaso de la rama de diligencia patrimonial del bandada de inversión Morgan Stanley a la hora de examinar adecuadamente los activos de sus clientes ricos. Las entrevistas con los empleados y los mensajes internos muestran un panorama de dudosos negocios bajo la dirección del bandada.
Un enorme 24% de las cuentas internacionales de diligencia patrimonial de Morgan Stanley fueron etiquetadas por la empresa como de stop aventura de lavado de billete, según un documento de 2023 que resume a más de 46.500 clientes vistos por el Diario. Al parecer, el bandada agregó en dicho referencia que sus controles contra el lavado de billete son “débiles” correcto a “problemas de larga data a nivel mundial” con el proceso de diligencia debida mejorado.
Si admisiblemente esto podría ser simplemente una historia de la supuesta negligencia de un bandada de inversión al frenar a los ricos, el gran comba de cuentas plantea la pregunta de si existe un problema longevo de que los ultraricos encuentren lagunas jurídicas. Morgan Stanley no respondió de inmediato a Fortuna's solicitud de comentarios.
El lavado de billete, término genérico que designa la consecución clandestina de ganancias mediante la décimo en actividades ilegales, es un problema rampante en la finanzas mundial. Las Naciones Unidas calculan que anualmente se blanquean hasta 2 billones de dólares de billete, lo que representa entre el 2% y el 5% del PIB mundial.
Conocer la verdadera profundidad de la actividad financiera ilícita resulta complicado, pero recientemente se ha sobresaliente tenuemente el velo. Por ejemplo, un referencia bipartidista del Senado de 2020 reveló que los oligarcas rusos evadieron las sanciones al país canalizando 18 millones de dólares alrededor de obras de arte de stop valía. Las criptomonedas se perfilan como otra empresa para que los ricos modifiquen los números, como señala un referencia de Chainalysis.
Esta actividad sospechosa parece deber despegado, especialmente en Europa. Las actividades de blanqueamiento de billete aumentaron un 25% entre 2018 y 2023, según datos de la empresa de servicios financieros Moody's. Eso supera el aumento mundial en un 8%. El lavado de billete parece ser más frecuente en el Reino Unido, seguido de Italia y luego Rusia.
“Existe un vínculo preocupante entre la tráfico de personas y la facilitación del lavado de billete”, dijo Keith Berry, director genérico de Moody's Analytics, refiriéndose además al aumento de la esclavitud moderna. “Este es un entorno en expansión que siempre está buscando vulnerabilidades en el sistema financiero, los fines de semana, días festivos y todos los días cuando el personal verdadero no está en diámetro para proteger su estructura”, añadió.
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