En mayo, una ex ayudante del sheriff de Broward se arriesgó a ir a seso acusada de robar miles de dólares de un software de préstamos del gobierno estadounidense destinado a sostener a flote las empresas durante la pandemia de COVID-19.
Carolyn Denise Wade, de 49 primaveras, tuvo suerte cuando los jurados federales de Miami no lograron datar a un veredicto generalizado de que ella estafó cerca de de $21,000 del Software de Protección de Cheques de Plazo, lo que llevó a la anulación del seso.
La semana pasada, a Wade se le acabó la suerte.
Un nuevo panel de jurados de Miami la encontró culpable de conspiración de fraude electrónico y cargos relacionados, pero esta vez, su cónyuge, Tracy D. Wade, de 51 primaveras, exdiputado de la BSO, fue tribunal anejo con ella y condenado por los mismos delitos relacionados con préstamos del PPP. la segunda vez.
Los Wade, que habían trabajado en el unidad de detención de la agencia, se encuentran entre unos 20 ex agentes de la BSO y funcionarios penitenciarios que fueron condenados en el seso o se declararon culpables del delito más virulento de la era de la pandemia: el fraude de préstamos del PPP. Sus coraje y condenas durante el año pasado ponen fin a uno de los peores escándalos de la BSO.
Según la evidencia del seso, los Wade estaban trabajando como agentes de detención en 2021 cuando se hicieron ocurrir por propietarios únicos de negocios y colaboraron con un preparador de préstamos de Broward para presentar dos solicitudes de PPP inventadas por aproximadamente $21,000 cada una.
Los Wade no sólo presentaron formularios de impuestos sobre la renta falsos del IRS para respaldar sus solicitudes falsas. A posteriori de admitir las ganancias, la pareja mintió diciendo que usaron los fondos del gobierno para la paga para que la Compañía de Pequeñas Empresas perdonara sus préstamos, según los fiscales de la Fiscalía Federal en el sur de Florida.
Pero en ingenuidad, la pareja gastó los préstamos de la SBA en ellos mismos, dijeron los fiscales.
La SBA, en colaboración con instituciones financieras de todo el país, estuvo a cargo del software de préstamos PPP de casi $900 millones admitido por el Congreso como parte de la Ley CARES en 2020. La agencia garantizó todos los préstamos PPP y perdonó a la gran mayoría posteriormente de confirmar que eran utilizado para gastos comerciales legítimos, según los registros de la SBA.
En su seso que terminó el miércoles, los Wade fueron declarados culpables de conspiración, fraude electrónico y declaraciones falsas a la SBA. Se enfrentan a penas de prisión, pero como el robo de fondos gubernamentales asciende a decenas de miles de dólares, su castigo probablemente será modesto.
Ayer del seso de la pareja, Haydee Rivero, la preparadora de préstamos que ayudó a la pareja y a otras personas a presentar solicitudes falsas de PPP, se declaró culpable el mes pasado de defraudar al gobierno y hacer declaraciones falsas a la SBA.
Otros casos de diputados de Broward
El seso de los Wade sigue al de otro agente de la Oficina del Sheriff de Broward que había trabajado en el equipo SWAT de la agencia. En agosto, Alexandra Acosta, de 38 primaveras, fue sentenciada a cuatro meses de prisión posteriormente de que un miembros federal de Miami la declarara culpable de defraudar al software pandémico de la SBA por decenas de miles de dólares.
Alexandra Acosta, una veterana de 10 primaveras de BSO, asimismo fue condenada a remunerar una multa de 4.000 dólares por el mediador de distrito estadounidense Robert Scola.
El fiscal federal Trevor Jones describió a Acosta como una oficial de policía con una “buena carrera” que se preocupaba por su clan, pero asimismo dijo que merecía ser castigada por robar del software de ayuda y traicionar la confianza del manifiesto.
“Acosta ha mentido varias veces antiguamente, durante y posteriormente de su delito, incluso mientras estaba bajo denuesto en el seso”, escribió Jones en un memorando de sentencia recomendando que fuera encarcelada durante 10 meses.
Pero su abogado defensor, Brian Silber, pidió menos tiempo, citando las becas académicas y deportivas de Acosta para la universidad que la llevaron por el camino de la aplicación de la ley y el servicio comunitario. La describió como una “diputada muy fuerte que asumió un gran peligro personal para excluir a otros”.
Acosta, de Tamarac, fue condenada por utilizar una empresa de fortuna raíces con la ayuda de un preparador de impuestos para obtener un préstamo de $20,180 del Software federal de protección de cheques de suscripción en 2021. Los fiscales dijeron que falsificó registros de ingresos, impuestos y otros para etiquetar para el préstamo.
El coacusado de Acosta, Vilsaint St. Louis, el preparador de impuestos, se declaró culpable de un solo cargo de conspiración en mayo. Scola le impuso una sentencia de sencillez condicional de un año encima de 100 horas de servicio comunitario por recomendación de su abogado defensor y de los fiscales federales.
El único otro empleado de BSO condenado por fraude de préstamos PPP que fue enviado a prisión: Stephanie D. Smith. El ex subdirector de bienes escolares de la BSO fue manifiesto culpable en marzo de cargos de fraude electrónico por presentar solicitudes de préstamos falsificadas para dos empresas a través del software pandémico. Recaudó decenas de miles de dólares que gastó en ella misma.
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En mayo, el mediador de distrito estadounidense James Cohn impuso a la veterana de 28 primaveras de BSO una sentencia de siete meses y le ordenó entregarse a prisión y devolver 31.108 dólares al gobierno federal. Cohn asimismo impuso una multa de 2.000 dólares.
Un problema se suma en una agencia
Mientras Smith y Acosta enfrentaban juicios en Miami, muchos de sus colegas de la BSO se declararon culpables de robar decenas de miles de dólares del software de préstamos financiado con fondos federales. El monto total del pasta del préstamo perdido (cerca de de $500,000) fue relativamente modesto en comparación con docenas de otros casos de fraude de ayuda por COVID-19 en el sur de Florida. Pero la cantidad de agentes del orden acusados de violar la ley en una agencia policial resultó impactante, dijeron las autoridades.
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Entre ellos: el ex teniente de BSO Ernest Bernard Gonder Jr. admitió en un tribunal federal de Miami que desplumó más de $167,000 del Software de Protección de Cheques de Plazo, mucho más que los otros empleados de BSO que fueron arrestados en octubre acusados de robar decenas de miles de dólares. cada uno del mismo software.
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Gonder, que vive en Port St. Lucie, presentó una solicitud de préstamo PPP en 2021 en nombre de EBG Properties LLC, en la que fabricó información sobre la paga mensual de la empresa, el número de empleados y los impuestos, según los cargos presentados por el fiscal Marc Anton. .
Gonder, quien anteriormente trabajó en el Unidad de Detención de la BSO durante más de 20 primaveras, se declaró culpable de dos cargos de fraude electrónico en marzo. La jueza de distrito estadounidense Kathleen Williams condenó a Gonder a un año de arresto domiciliario y cinco primaveras de sencillez condicional. Igualmente se le ordenó devolver el pasta al gobierno.
El hermano de Gonder, Kamalis Brevard Gonder, quien asimismo trabajó como diputado de la BSO en el unidad de detención, se declaró culpable en junio de un cargo de fraude electrónico derivado de un préstamo de $20,833 que obtuvo a través del Software de Protección de Cheques de Plazo en 2021.
En agosto, el mediador de distrito estadounidense Raag Singhal condenó a Gonder a dos primaveras de sencillez condicional y le ordenó devolver el pasta al gobierno.
El sheriff de la BSO, Gregory Tony, calificó su crimen como “robo al pueblo estadounidense”.
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