Un hombre que supervisó un plan para sumergir millones de dólares provenientes de narcóticos de Estados Unidos a organizaciones narcotraficantes fue sentenciado a siete primaveras de prisión federal, según el Sección de Ecuanimidad de Estados Unidos.
Daniel Shaun Zilke, apodado “el inglés”, asimismo recibió una multa de 50.000 dólares y se le ordenó sufragar 150.000 dólares en restitución a la DEA.
Zilke, de 49 primaveras, fue arrestado el año pasado en mayo y meses luego se declaró culpable de conspiración para ayudar e instigar la distribución de drogas, sumergir metálico y obstrucción de un procedimiento oficial del gobierno por robar e intentar encubrir el robo de 150.000 dólares en fondos encubiertos de la DEA. Fue sentenciado el 4 de noviembre.
Las autoridades federales acusaron a Zilke de sumergir metálico en nombre de los cárteles de la droga durante cinco primaveras a partir de 2015. El caso contra Zilke y sus asociados comenzó ese año cuando un agente encubierto de la DEA que se hacía suceder por un lavador de metálico se puso en contacto con Zilke.
Como parte de una revelación de culpabilidad, dijeron funcionarios federales, Zilke admitió haberle dicho al agente encubierto que tenía un cliente en Europa que necesitaba cientos de millones de dólares para mudarse a México y que podía usar la cuenta bancaria de una estructura benéfica en Dallas para sumergir metálico. el metálico.
Los fiscales dijeron que el agente encubierto ayudó a Zilke a mover ese metálico permitiéndole usar cuentas bancarias asociadas con negocios que a menudo manejan grandes sumas de metálico.
Alegan que Zilke y sus asociados asimismo organizaron numerosos retiros de efectivo de narcotraficantes de todo el país y los depositaron en varias cuentas bancarias, incluidas algunas que estaban controladas por al menos otros dos sospechosos en el caso. Los sospechosos fueron identificados como Jeffrey Mark Thompson, de 63 primaveras, de Dallas y Gustavo Adolfo Aldana-Martínez, de 58 primaveras, de Pico Rivera, California. Entreambos hombres han sido condenados en el caso.
Zilke y los dos hombres ganaron cada uno una comisión que era un porcentaje del monto blanqueado a través de sus respectivas cuentas, según documentos judiciales. Los fiscales no dijeron cuál era ese porcentaje.
En un momento durante la investigación, dijeron funcionarios federales, Zilke se ofreció a cooperar y exponer a la estructura de lavado de metálico. Los investigadores le dieron 200.000 dólares para que se los entregara a Thompson.
La intención era que Thompson moviera el metálico a través de sus cuentas bancarias y eventualmente los devolviera a las cuentas encubiertas de la DEA, dijeron los fiscales federales en una revelación escrita.
“Sin retención, aproximadamente dos semanas luego de la entrega del efectivo, Zilke regresó a la residencia de Thompson y recuperó 150.000 dólares sin avisar a los agentes de la DEA”, se lee en el comunicado. “Luego de este robo de fondos gubernamentales, mintió repetidamente a los agentes sobre el metálico y puso excusas de por qué tardaba tanto en acoger las transferencias bancarias por los 200.000 dólares completos”.
Thompson, que está a la dilación de sentencia, se declaró culpable en noviembre de 2023 de conspiración para ayudar e incitar a la distribución de drogas, lavado de metálico y ocultamiento de metálico procedente del tráfico de drogas.
Aldana-Martínez, quien ya ha sido condenada por cargos similares, cumple una sentencia de cuatro primaveras de prisión.
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Esta historia apareció originalmente en Los Angeles Times.
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