WEST PALM BEACH – Un hombre de Boynton Beach imputado de defraudar a un software federal de préstamos comerciales de ayuda por COVID-19 cumplirá condena en prisión a posteriori de declararse culpable de los cargos estatales.
Derrick Worrell, de 48 abriles, se declaró culpable de un cargo de lavado de fortuna y de estructura de un plan para defraudar $50,000 o más durante una audiencia el jueves 7 de noviembre en el Tribunal del Condado de Palm Beach.
La jueza de circuito Caroline Shepherd impuso una sentencia mitigada de 10 abriles, lo que significa que la sentencia de Worrell se reducirá si cumple ciertos requisitos.
Si Worrell regresa a la corte el 4 de diciembre para entregarse, y si evita cualquier nueva violación de la ley antiguamente de esa aniversario, su sentencia se reducirá a cinco abriles y nueve meses, según los términos de su acuerdo de información de culpabilidad.
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El préstamo comercial de ayuda por COVID-19 se utilizó para gastos personales, dijeron los investigadores
Worrell fue una de las seis personas arrestadas en marzo bajo acusaciones de robar un total de más de $3 millones del Software de Protección de Cheques de Suscripción, un estímulo financiero promulgado en 2020 bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (o CARES). Los funcionarios federales pretendían que el esquema de ley de estímulo ayudara a las pequeñas empresas que sufren los mercancía económicos causados por la pandemia de COVID-19.
En 2023, la Oficina del Fiscal Estatal del Condado de Palm Beach creó un montón de trabajo para investigar reclamaciones fraudulentas del Software de Protección de Cheques de Suscripción, con cargos que se perseguirán a nivel estatal.
Los investigadores dijeron que Worrell y los otros cinco mintieron acerca de tener negocios legítimos o afirmaron que necesitaban ayuda del software para abonar a empleados inexistentes.
Según se informa, Worrell recibió un préstamo de 490.996 dólares para una empresa de servicios fiscales que supuestamente tenía 26 empleados y una salario mensual de 184.399 dólares. La entidad comercial de la compañía, que se constituyó en 2014, estuvo inactiva hasta que fue restablecida 10 días antiguamente de que los funcionarios desembolsaran el préstamo PPP a una cuenta controlada por Worrell, dijeron los investigadores.
Los registros bancarios mostraron que parte del fortuna del préstamo se utilizó para gastos de salario, mientras que el resto se utilizó principalmente para gastos personales como locación de automóviles, alimentos y compras en término. Worrell pagó $52,240.33 en salarios, impuestos y honorarios de salario mientras usaba el resto del préstamo para gastos personales, dijeron los investigadores.
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Julius Whigham II es reportero de honestidad penal y seguridad pública para The Palm Beach Post. Puedes contactar con él en jwhigham@pbpost.com y síguelo en X, la plataforma antiguamente conocida como Twitter, en zOZ" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:@JuliusWhigham;elm:context_link;itc:0;sec:content-canvas" class="link ">@JuliusWhigham. Ayude a respaldar nuestro trabajo: Suscríbete hoy.
Este artículo apareció originalmente en Palm Beach Post: Un fraude del Software de Protección de Cheques de Suscripción de $490,000 envía a un hombre de Boynton a prisión
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