Por Luc Cohen y Tatiana Bautzer
NUEVA YORK (Reuters) – El patrón Charlie Javice fue condenado el viernes por defraudar a JPMorgan Chase para comprar su empresa de ayuda financiera universitaria Frank por $ 175 millones en julio de 2021.
Javice y el coacusado Olivier Flirtear, quien era el director de crecimiento de Frank, fueron condenados por los cuatro cargos que enfrentaron: fraude de títulos, fraude electrónico, fraude bancario y conspiración.
El veredicto siguió a un querella de cinco semanas en el Tribunal Federal de Manhattan en presencia de el togado de distrito estadounidense Alvin Hellerstein.
Javice no mostró emoción cuando se leyó el veredicto.
El togado programó la sentencia de Flirtear para el 23 de julio y Javice’s para el 26 de agosto. Cada uno podría desavenir décadas en prisión, aunque Hellerstein tiene una amplia discreción para determinar su castigo.
“Si perfectamente Javice y Flirtear podrían suceder pensado que podrían mentir y hacer trampa para un gran día de suscripción, sus mentiras los alcanzaron”, dijo en un comunicado el fiscal de Manhattan, Matthew Podolsky, cuya oficina trajo los cargos en un comunicado.
En la corte luego del veredicto, el abogado de Flirtear, Sean Buckley, dijo: “Tiene la intención de continuar luchando contra estos cargos”.
Los abogados de Javice declinaron hacer comentarios a los periodistas luego del veredicto.
Javice estudió en la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania y fundó Frank en 2017.
Apareció en la registro “30 Under 30” de la revista Forbes en 2019, presentando elogios de los medios por simplificar la ayuda financiera universitaria para estudiantes y padres.
Pero JPMorgan la demandó en diciembre de 2022, diciendo que mintió sobre la saco de clientes de Frank. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos de Manhattan presentó cargos penales cuatro meses luego.
Los fiscales acusaron a Javice de fijar falsamente al sotabanco estadounidense más ancho que Frank tenía 4.25 millones de clientes, no los 300,000 que verdaderamente tenía.
JPMorgan descubrió el número inflado cuando intentó contactar a los clientes que creía que eran reales para entregar productos, y recibió muchas menos respuestas de lo esperado, dijeron los fiscales.
Jamie Dimon, el director ejecutante de toda la vida del sotabanco, ha calificado la adquisición de Frank como un “gran error”.
Un portavoz del sotabanco declinó hacer comentarios sobre el veredicto.
Árbitro para animarse sobre el brazalete de tobillo
En su proclamación de tolerancia, el fiscal Rushmi Bhaskaran dijo que Flirtear compró “listas simuladas” de datos de estudiantes de terceros, que él y Javice podrían sobrevenir como clientes a JPMorgan.
El abogado de Javice, José Báez, dijo al miembros que JPMorgan realizó una amplia diligencia debida y sabía cuántos clientes tenía Frank antiguamente de completar la transacción, pero que se quejó oportuno al “remordimiento del comprador”.