Tres cajeros de bancos de Massachusetts enfrentan cargos penales posteriormente de que los investigadores dijeran que robaron “sumas sustanciales” de hacienda de cuentas de clientes al procesar retiros no autorizados.
Yeimaly Moscat, de 23 abriles, y Yojairis Suazo, de 21, entreambos de Boston, fueron procesados el jueves por la mañana en el Tribunal Superior de Middlesex por cargos de hurto de más de $1,200 mediante plan, malversación de fondos por parte de un empleado bancario, conspiración para cometer hurto e intento de hurto, según Middlesex. La fiscal de distrito Marian Ryan. Angélica Morales, de 31 abriles, incluso de Boston, será citada para ser procesada la próxima semana.
Moscat, que trabajaba como cajero en una sucursal de Citizens Bank en Somerville, supuestamente procesó 12 retiros no autorizados por un total de $40,900 de cuentas bancarias de clientes entre septiembre y noviembre de 2022, dijo Ryan. Suazo, quien trabajaba como cajero en un Citizens Bank en Dorchester, está inculpado de procesar 15 retiros no autorizados por un total de $30,850.
Luego, Moscat y Suazo pagaron los fondos robados en transacciones de ventanilla a sus asociados ingresando a los destinatarios como “Clientes conocidos”, a pesar de que las personas en el mostrador no eran titulares de cuentas de Citizens.
Mientras trabajaba en una sucursal de Citizens Bank en Milton entre noviembre y diciembre de 2023, Morales supuestamente procesó una serie de cinco retiros no autorizados de cuentas bancarias de clientes, por un total de $20,000, según Ryan. Los investigadores dijeron que los fondos robados incluso se pagaron en transacciones contrarias a aparentes cómplices.
“Las acusaciones en este caso son que tres acusados ejecutaron un plan coordinado para robar fondos de los clientes del parcialidad. Utilizaron sus posiciones de confianza para invadir cuentas y supuestamente utilizaron a sus cómplices para obtener con éxito sumas sustanciales del parcialidad”, dijo Ryan en un comunicado. “Los investigadores de Citizen's Bank identificaron las transacciones sospechosas y nos las comunicaron, lo que nos ha permitido presentar cargos para responsabilizar a estos acusados”.
La fianza de Moscat se fijó en 1.000 dólares con la condición de que se mantuviera alejada de todas las ubicaciones de Citizens Bank. Suazo fue puesta en exención bajo palabra y se le ordenó mantenerse alejada de todas las ubicaciones de Citizens Bank.
En un comunicado, un portavoz de Citizens Bank dijo a Boston 25 News: “La seguridad de las cuentas de nuestros clientes es de suma importancia para nosotros y contamos con sólidas medidas de seguridad para monitorear actividades sospechosas. Tan pronto como nos enteramos de este incidente, abordamos el asunto de inmediato. Nos tomamos en serio la privacidad y protección de la información que se nos confía y nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda favor causado”.
Este caso está siendo investigado por la oficina de Ryan, el Sección de Policía de Somerville y el Servicio Secreto de los Estados Unidos.
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