NUEVA YORK (Reuters) – En junio de 2020, una empresa de energía renovable propiedad del multimillonario indio Gautam Adani ganó lo que llamó la maduro proposición de progreso solar en la vida adjudicada: un acuerdo para suministrar 8 gigavatios de electricidad a una empresa eléctrica estatal.
Pero hubo un problema. Las eléctricas locales no quisieron respaldar los precios que ofrecía la estatal, poniendo en peligro el acuerdo, según autoridades estadounidenses. Para liberar el trato, Adani supuestamente decidió sobornar a los funcionarios locales para persuadirlos de que compraran la electricidad.
Esa delación está en el centro de los cargos penales y civiles de Estados Unidos revelados el miércoles contra Adani, quien actualmente no se encuentra bajo custodia de Estados Unidos y se cree que se encuentra en India. Su empresa, Adani Group, dijo que los cargos eran “infundados” y que buscaría “todos los posibles legales posibles”.
Los supuestos cientos de millones de dólares en sobornos prometidos a funcionarios indios locales llamaron la atención del Sección de Honradez y de la Comisión de Bolsa y Títulos de EE. UU. mientras las empresas de Adani estaban recaudando fondos de inversores con sede en EE. UU. en varias transacciones a partir de 2021.
Este relato de cómo se desarrolló el supuesto plan se extrae de la delación penal de 54 páginas de los fiscales federales contra Adani y siete de sus asociados y dos denuncias civiles paralelas en presencia de la SEC, que citan ampliamente mensajes electrónicos entre los presuntos participantes del plan.
A principios de 2020, la Corporación de Energía Solar de la India otorgó a Adani Green Energy y a otra empresa, Azure Power Mundial, contratos para un tesina de energía solar de 12 gigavatios, que se retraso genere miles de millones de dólares en ingresos para ambas empresas, según la delación.
Fue un gran paso delante para Adani Green Energy, dirigida por el sobrino de Adani, Sagar Adani. Hasta ese momento, la empresa sólo había vacada aproximadamente 50 millones de dólares en su historia y aún no había obtenido ganancias, según la denuncia de la SEC.
Pero la iniciativa pronto tropezó con obstáculos. Los distribuidores de electricidad estatales locales se mostraron reacios a comprometerse a comprar la nueva energía solar, esperando que los precios bajaran en el futuro, según un noticia del 7 de abril de 2021 del Instituto de Peculio Energética y Exploración Financiero, un colección de expertos.
Sagar Adani y el director ejecutor de Azure en ese momento discutieron los retrasos e insinuaron sobornos en la aplicación de transporte cifrada WhatsApp, según la SEC.
Cuando el director ejecutor de Azure escribió el 24 de noviembre de 2020 que las compañías eléctricas locales “están siendo motivadas”, Sagar Adani supuestamente respondió: “Sí… pero la óptica es muy difícil de cubrir”. En febrero de 2021, Sagar Adani supuestamente escribió al CEO: “Para que lo sepas, hemos duplicado los incentivos para impulsar estas aceptaciones”.
La SEC no nombró al director ejecutor de Azure como procesado, pero los documentos de títulos de Azure muestran que el director ejecutor en ese momento era Ranjit Gupta.
Gupta fue procesado por el Sección de Honradez de conspiración para violar una ley antisoborno. No respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Azure dijo el jueves que estaba cooperando con las investigaciones estadounidenses y que las personas involucradas en las acusaciones habían sucio la empresa hace más de un año.
'BUENA FORTUNA REPENTINA'
En agosto de 2021, Gautam Adani tuvo la primera de varias reuniones con un funcionario en el estado sureño de Andhra Pradesh, a quien supuestamente finalmente prometió 228 millones de dólares en sobornos a cambio de aceptar que el estado comprara la energía, según la Honradez. Incriminación del Sección.
En diciembre, Andhra Pradesh había resuelto comprar la energía, y pronto le siguieron otros estados con contratos más pequeños. A los funcionarios de otros estados incluso se les prometieron sobornos, dijeron las autoridades estadounidenses.
Durante una reunión del 6 de diciembre de 2021 en una cafetería, los ejecutivos de Azure supuestamente discutieron “rumores de que Adanis había facilitado de alguna modo la firma” de los acuerdos, según la SEC.
Gautam Adani dijo el 14 de diciembre de 2021 que la compañía estaba en camino de “convertirse en el maduro actor de energías renovables del mundo para 2030”.
“La repentina buena suerte para Azure y Adani Green provocó especulaciones en el mercado sobre la adjudicación del convenio”, escribió la SEC en su denuncia.
CARTA DE LA SEC
Al poco tiempo, la SEC comenzó a investigar. La agencia envió una carta de “investigación militar” a Azure -que en ese momento cotizaba en la Bolsa de Nueva York- el 17 de marzo de 2022, preguntando sobre sus contratos recientes y si funcionarios extranjeros habían buscado poco de valencia, según el Sección de Honradez. delación.
Según el Sección de Honradez, Gautam Adani dijo a los representantes de Azure durante una reunión en su oficina de Ahmedabad, India, el mes posterior, que esperaba que se le reembolsaran más de 80 millones de dólares por los sobornos que había pagado a funcionarios y que en última instancia beneficiaron los contratos de Azure.
Algunos representantes de Azure y un importante inversor de la empresa decidieron devolverle el patrimonio a Adani permitiendo que su empresa se hiciera cargo de un tesina potencialmente rentable. Los representantes y el inversor supuestamente acordaron decirle a la congregación directiva de Azure que Adani había solicitado patrimonio para sobornos, pero ocultaron su papel en el plan, dijeron los fiscales.
Mientras tanto, las empresas de Adani recaudaban miles de millones de dólares en préstamos y bonos a través de bancos internacionales, incluso de inversores estadounidenses. En cuatro transacciones separadas de colecta de fondos entre 2021 y 2024, las empresas enviaron a los inversores documentos que indicaban que no habían pagado sobornos, declaraciones que, según los fiscales, son falsas y constituyen fraude.
BÚSQUEDA DEL FBI
Durante una invitado a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023, agentes del FBI confiscaron los dispositivos electrónicos de Sagar Adani. Los agentes le entregaron una orden de registro de un togado que indicaba que el gobierno de Estados Unidos estaba investigando posibles violaciones de los estatutos de fraude y de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Según los fiscales, Gautam Adani se envió por correo electrónico fotografías de cada página de la orden de registro el 18 de marzo de 2023.
No obstante, sus empresas firmaron un acuerdo de préstamo sindicado por valencia de 1.360 millones de dólares el 5 de diciembre de 2023 y otra saldo de pagarés garantizados en marzo de 2024, y una vez más proporcionaron a los inversores información engañosa sobre sus prácticas antisoborno, según los fiscales.
El 24 de octubre, los fiscales federales de Brooklyn obtuvieron una delación secreta del gran comisión contra Gautam Adani, Sagar Adani, Gupta y otras cinco personas presuntamente involucradas en el plan.
La delación se hizo pública el 20 de noviembre, lo que provocó una caída de 27 mil millones de dólares en el valencia de mercado de las empresas del Corro Adani. Adani Green Energy canceló rápidamente una saldo de bonos programada por 600 millones de dólares.
(Reporte de Luc Cohen en Nueva York; Editado por Noeleen Walder y Sonali Paul)
