ciudad del albufera garboso (ABC4) — Un gran miembros federal emitió una cargo verdadera contra dos hombres de Utah acusados de dirigir un plan de inversión fraudulento multimillonario.
Se informa que Aaron Wagner y Michael Mains ejecutaron un plan destinado a inducir a los prestamistas a expedir millones de dólares a entidades controladas por los dos hombres.
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Tanto Wagner como Mains están acusados de lo futuro:
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Cuatro cargos de fraude electrónico.
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Un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
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Seis cargos de lavado de metálico transaccional.
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Cinco cargos de lavado de metálico: ocultación de ganancias de fraude electrónico.
Según los documentos de cargo federales, tanto Mains como Wagner están acusados de desviar metálico de inversores a sus propias cuentas. Los fondos que les entregaron los inversores debían destinarse a la comprensión de varias cadenas de restaurantes. En esa índice de restaurantes se incluían los siguientes:
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10 restaurantes de pájaros sucios
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10 restaurantes asadores en la isla Kokonut
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10 restaurantes Hello Sugar
“Wagner declaró a los prestamistas o inversores que los fondos se utilizarían para desarrollar ciertos restaurantes, pero en existencia tenía la intención de utilizar los fondos para gastos o inversiones personales, o para apuntalar proyectos para otros grupos de inversores (que además lo incluían a él mismo como inversor). . En total, obtuvo más de 40 millones de dólares de inversores”, afirman los documentos judiciales.
Los documentos además dicen que los dos hombres “desviaron 9 millones de dólares para sus propios fines. Por ejemplo, usaron ese metálico para financiar los pagos iniciales para comprar una segunda casa de $4 millones para Wagner en Scottsdale, Arizona, un avión personal de $8 millones para Wagner and Mains, un avión personal de $4,5 millones
millones de propiedades comerciales que se convertirán en un club noctámbulo llamado 'SWAGS', y una propiedad inmobiliaria de $8 millones en Missoula, Montana”.
Si los dos fueran condenados, perderían un avión SR22, una propiedad inmobiliaria de 8 millones de dólares en Missoula, una propiedad en Alpine y una propiedad en Scottsdale, Arizona.
Los cargos son sólo acusaciones. Todas las personas arrestadas se presumen inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda regular.
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